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投資者爆料:青島九州商品涉嫌詐騙900萬並試圖封口

2016-06-02 10:58:27 和訊網  高山

  和訊網消息 近日,和訊網“金融3.15”曝光臺接到張女士(化名)等57名投資者聯名投訴青島九州商品交易中心,稱被其非法騙取900萬元,對方涉嫌非法經營罪、非法期貨交易罪、詐騙罪等多種罪名,青島九州商品交易中心嘗試對部分投資者簽署秘密封口協議。

  張女士稱,包括她在內的57名受害者被青島九州商品交易中心有限公司(以下簡稱:青島九州商品)及其會員單位以多種手段(QQ群免費股票課、微信QQ交友、婚戀網交友等方式)打著現貨交易的名義實施詐騙共計897.1196萬元,經多次溝通投訴、實地維權等手段追討無果,青島九州公司拒不退還,把相關報案材料等向青島當地公安及轄區公安部門等報案也是被推諉塞責終不能解決,無奈之下才一起聯名舉報青島九州公司及會員單位的有關違法犯罪行為。

  張女士在與和訊網電話連線時也表示,一些會員單位、居間商、業務員、指導老師瓜分了投資者的錢後,都消失了。“青島九州商品或迫於逃避法律責任,歸還部分投資者少量的被騙金額,並簽訂秘密封口協議,投資者一旦泄露就要面臨十倍的賠償。”

  和訊網致電青島九州商品交易中心客服電話400 999 8368進行求證時,對方稱這種情況一般由公司投訴部門處理,但拒絕提供投訴部門的聯系方式。

  以下是張女士的投訴原文:

  經過我們受害者的相互溝通了解,發現青島九州公司及其會員單位的行騙手段幾乎相同,基本步驟如下:

  第一步,成立總部,組織騙局。經查證,青島九州公司於2014年4月21日註冊成立,並獲得青島地方政府同意設立現貨交易中心批文。借助現貨交易名義,在交易軟件上搭建非法的偽做市商交易系統,精心設局。

  第二步,布置網絡,尋找目標。青島九州公司短短1年多時間發展的200多家會員單位,會員單位再發展業務員或居間商,從股市、網站等渠道或非法市場,尋求潛在目標等個人信息資料(姓名、電話、QQ號碼等),再通過QQ、電話、短信等各種手段,尋找目標受害人;

  第三步,虛假宣傳,獲取信任。會員單位在網頁上進行虛假宣傳,在線下,會員單位的業務員或托等通過QQ群、QQ、微信等與潛在目標客戶聯系:通過聊天交流等方式獲得被害人信任,虛假宣傳青島九州公司是經青島地方政府審批的現貨公司,聲稱與銀行有第三方托管協議,資金安全有保障,隨時可以出入金交易與存取;交易數據是與國際行情接軌,任何人都無法作假或操控行情走勢;公司有專業的行情分析師對國際行情進行分析判斷,並安排有一對一的專業老師對受害人進行喊單指導,只要做現貨交易,就可以在短時間內輕松賺錢致富(且誇大收益,而從不提風險),同時不時通過QQ向受害人發布虛假盈利截圖(實際為他們的模擬交易賬戶截圖)、操盤情況等信息。

  第四步,誘騙開戶,開始交易。在激發受害人求富欲望後,便誘導受害人將身份證、銀行卡等照片信息在指定網頁上開戶;開戶時不與客戶簽相關協議,開戶完成後便直接要求受害者安裝青島九州公司實盤軟件,安裝完成後就開始催促受害人存錢入金,以便跟上他們的“賺錢”步伐。

  第五步,施予小利,致其虧損。眾多被騙者入金後,騙子集團(包括會員單位的開戶經理,喊單師,客服,業務員等)便開始了他們詐騙活動,對受害人施以小利或使受害人進場即損。有的受害人按照喊單師的喊單賺了點小錢,使受害人以為他們能夠把握行情走向、價格趨勢、操作點位,覺得他們把握得很精準,會繼續投入更多資金;有的則是一進場後,就被他們通過滿倉操作、反向喊單、不設止損等手段,在短短幾分鐘內,使受害人嚴重虧損、甚至強行平倉或爆倉。

  第六步,催促加金,快刀殺人。此時,受害人無論小有收益或是虧損變大,騙子集團的業務員就以受害人入市操作的資金少,因此收益不大或是不利挽回虧損操作等理由,催促受害人繼續盡快加大投入。在騙子的利誘和催逼下,受害人在巨大的預期收益和回本心切的驅使下,逐漸迷失了自我,放松了警惕,進而傾其所有的錢拿出投入交易。騙子集團在看到受害人資金加大到一定程度,一是通過在某個操盤日(如非農日,美國獨立日等),由“喊單老師”發布喊單,不設止損、反向購買等信息(比如市場預計要漲,他告訴受害人賣跌;市場預計要跌,他告訴受害人買漲),在幾分鐘甚至幾秒鐘時間內,就讓客戶本金蒸發大半甚至更多。

  第七步,層層瓜分,非法占有。整個騙局基本通過以上六步完成,時間長則月余,短則幾周甚至三五天,這種極其可恨卑劣的詐騙行徑造成多少人多年積蓄瞬間蒸發,甚至為此借債貸款連續投入直至被騙的連基本生活都難以為繼。眾受害人巨額資金被騙子集團輕松得手後,由青島九州公司、會員單位、各級居間商、業務員以及喊單師等按約定比例層層瓜分。待受害者覺醒後,經過積極維權協商,青島九州公司及其會員單位拒不歸還,或迫於逃避法律責任,歸還部分被騙金額,並威逼受害人簽訂不符合事實的封口協議。

  違法犯法事實和依據

  (一) 涉嫌非法經營罪

  1、涉嫌超範圍經營

  青島九州公司在2015年12月份前無證經營93#汽油,12月份後,將93#汽油交易品種信息偷改為九州燃油,無證經營九州燃油,在2016年3月15日工商局才批準其營業執照經營範圍變更上增加燃料油(僅限重油、渣油),根據2015年12月22日《青島市商務局關於對商品現貨交易市場經營管理有關問題整改的通知》(青商通字[2015]12號)規定,93#汽油或九州燃油未取得經營許可,屬於無證經營,必須立即停止。在2016年3月15日前,青島九州公司不僅沒停止,反而繼續經營。

  會員單位營業執照上均無代理方式開展標準化合約交易活動的資質,違反了中國證監會、國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、國家工商總局、中國銀監會六部委於2013年12月聯合發布《關於禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》(證監發〔2013〕74號)“一、各省級人民政府要按照國發〔2011〕38號、國辦發〔2012〕37號文件要求,根據屬地管理原則,對本地區從事電子商務的公司進行集中檢查,對直接或以會員、代理等方式開展標準化合約交易活動的,應責令停止交易、限期整改;對拒不整改、無正當理由逾期未完成整改的,或繼續從事違法違規交易的,要依法依規堅決予以取締或關閉。”

  2、涉嫌非法期貨交易

  青島九州公司的行情分析系統中九州燃油走勢與國際原油走勢一模一樣,但沒有顯示出成交量,也沒有撮合制的隊列排隊情況。在交易軟件客戶端上,僅以所謂的“市場價”,無需撮合就直接成交方式進行買空或賣空,按50倍杠桿交易,T+O交易模式,4月15日九州燃油顯示出來的價格是在2975元左右,而上海期貨交易市場上顯示出來燃油價格才2400多元,價格差異如此之大,收割九州燃油必虧無疑,只能以保證金方式進行買空或賣空交易。他們一直強調這是現貨交易,但它違反了商務部、中國人民銀行、證券監督管理委員會令2013第3號《商品現貨市場交易特別規定(試行)》中市場經營者不得開展法律法規以及《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》禁止的交易活動,不得以集中交易方式進行標準化合約交易的規定。另外根據《證監會關於做好商品現貨市場非法期貨交易活動認定工作的通知》(2013年12月31日證監辦發〔2013〕111號),認定商品現貨市場非法組織期貨交易活動應采取目的要件和形式要件相結合的方式。就目的要件而言,主要是以標準化合約為交易對象,允許交易者以對衝平倉方式了結交易,而不以實物交收為目的或者不必交割實物;就形式要件而言,根據國發〔2011〕38號文和國辦發〔2012〕37號文的有關規定,一般有如下特征:(一)交易對象為標準化合約。(二)交易方式為集中交易。在九州平臺的交易過程中,九州燃油為標準化合約,並且交易方式是做市商交易,屬於集中交易方式中的一種,交易目的並非轉移現貨燃油的所有權,而是通過價格波動獲得利潤。

  另外青島九州公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小時交易,違反《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發【2012】37號)文件“不得將權益按照標準化交易單位持續掛牌交易”“任何投資者買入後賣出或賣出後買入同一品種的時間間隔不得少於5個交易日”以及商務部《商品現貨市場交易管理辦法》的有關規定。

  在青島九州公司網站(網址:http://www.jzcec.com)“中心服務_交易規則”中居然無交易規則,也就意味著這個交易規則沒有獲得政府主管部門的批準,隱藏著不公平的對賭式交易。

  青島九州公司經營範圍並無期貨業務,而是以設立現貨交易市場的名義,按照相關規定報請青島地方政府批準設立後,招攬自然人進行非法期貨交易,根據《青島市商務局關於對商品現貨交易市場經營管理有關問題整改的通知》(青商通字[2015]12號)要求,在2016年1月30日前完成整改,青島九州公司不僅沒整改,現在還在從事以現貨名義開展非法期貨業務。

  3、刑法依據

  根據中華人民共和國刑法第225條規定:【非法經營罪】違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:一未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;三未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務的。和《期貨交易管理條例》第六條規定,未經國務院批準或者國務院期貨監督管理機構批準,任何單位或者個人不得設立期貨交易場所或者以任何形式組織期貨交易及其相關活動。青島九州公司及其會員單位打著青島地方政府現貨交易名義,未經國務院批準或者國務院期貨監督管理機構批準,從事非法期貨交易活動,已觸犯了非法經營罪。

  (二) 涉嫌詐騙罪

  1、交易模式

  在交易模式上,青島九州公司不與客戶建立聯系,而是通過會員單位利用虛擬資金與會員單位底下的客戶進行“你虧我賺,你賺我虧”的對賭式做市商交易模式,是屬於屬於集中式交易,違反了《商品現貨市場交易特別規定(試行)》中第十條:市場經營者不得開展法律法規以及《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》禁止的交易活動,不得以集中交易方式進行標準化合約交易的規定。

  2、詐騙團夥

  由於這種交易模式是對賭式交易,詐騙的對象是客戶,所以青島九州公司、會員單位、居間商、業務員、指導老師等形成利益共同體。他們作案人員眾多,采用公司化運作,組織嚴密,自上而下層層管理,在這場詐騙中,根據犯罪作用大小,可分為若幹層次,核心層次是青島九州公司的股東以及法人代表等,他們精心布局,制定嚴密計劃,招募人員,督促整個犯罪活動計劃與實施。對外與政府相關部門維持公關關系。基礎層次就是為整個詐騙犯罪活動提供支撐保障,包括軟件供應商,倉庫供應商,青島九州公司的技術部、會員部、合規部、客服部等,主力層次就是具體實施詐騙活動的主要力量,會員單位、居間商、業務員、指導老師、托等,利用培訓好的營銷“話術”,騙取受害者的信任,他們之間相互配合,通過種種誘騙手段,使受害人陷入錯誤認識。

  3、詐騙工具

  青島九州公司購買了深圳市多元世紀信息技術有限公司新型復合制交易系統——TAS系統,該系統將做市、撮合、掛牌多種交易模式融為一體,在客戶層面展示的是做市商交易,是沒有列入公安監控體系的軟件,帶有“後門”,可以調節杠杠,對會員單位可以虛擬資金,可以隨意設置產品信息,在產品報價上,對接彭博的國際原油數據,在此基礎上加減一定點差就變成九州燃油買賣報價。連自己的價格都沒有,炒作的只是一個“數字符號”,與一個賭博平臺沒有什麽區別,但它連賭博平臺都不如,賭博平臺至少是公平公正的。

  4、制造假象

  為了制造所謂燃油存儲倉庫假象,引入了一家青島中石大控股有限公司(屬於石油大學(華東)的校辦企業),虛假使用這家公司的倉庫作為燃油存儲倉庫。九州燃油的報價永遠高出國內市場價,交收燃油成了擺設。

  5、風險陷阱

  杠桿越高交易風險越大,九州燃油杠桿達到50倍,稍微重倉,遇到價格波動大就容易爆倉,不適合普通投資者參與;點差費交易手續費過高,每次交易,波動幾十個點,而點差費交易手續費就占了30以上,若是獨立操作,贏錢的概率在20以下,經過指導老師喊單等詐騙手段,贏錢概率更低,幾乎達到全軍覆沒;增加延期費,長期持倉下,不到200天,就要爆倉,促使短期交易。

  6、非法占有

  青島九州公司表面上宣稱的是“現貨”交易,但實質上是打著現貨交易的幌子,用不公平的制度以及惡劣的欺詐手段肆意瘋狂地騙取客戶的錢財,騙到客戶誤認為是投資虧損引起的境界。經受害者覺醒,認真學習法律法規後,通過維權,青島九州公司拒不還錢,或迫於逃避法律責任,歸還部分被騙金額,並簽訂不符合事實的封口協議。一些會員單位、居間商、業務員、指導老師瓜分了這些錢後都消失了。這些都屬於典型的非法占有。

  7、刑法依據

  詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為,青島九州公司以及會員單位的犯罪活動符合詐騙罪的規定,我等57名受害者已被騙了897.1196萬元,按200多家會員單位初步估算,涉案金額超過50億元,屬於數額特別巨大。根據《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。

  監管部門不作為,受害者維權遭遇“黑天鵝”

  青島是一座美麗的濱海城市,由於青島地方政府不作為,導致青島市存在著打著大宗商品現貨交易旗號的詐騙公司深根蒂固錯綜復雜,成了騙子們的樂園,據不完全統計,青島市最少有三四家類似青島九州公司這樣的涉嫌網絡詐騙的無良商家在行騙。

  隨著詐騙活動不斷擴大,一堆上當受騙者不斷投訴舉報,青島地方政府迫於維權壓力,在2015年12月10日,青島市人民政府辦公廳發出關於明確大宗商品現貨交易市場監管職責的通知,明確各部門職責,青島商務局作為大宗商品現貨主管部門,於2015年12月22日,認定青島齊魯商品交易中心、青島魯銀商品交易中心、青島九州商品交易中心等為違規,屬於民事糾紛,要求由青島幾十家現貨交易公司組成的大宗商品行業協會協調處理,並對這幾家要求整改,但青島九州公司等仍然我行我素繼續詐騙。對於受害者有維權的,有關監管部門不分青紅皂白,采取消極應付態度,就推給大宗商品行業協會協調處理。在處理過程中,大宗商品行業協會僅起著催打電話作用,青島九州公司等根本不買賬,對受害者進行討價還價,拖延等方式拒絕賠償或部分賠償,這種方式不僅沒有有效解決政府單方面認為的民事糾紛問題,反而加劇了越來越多的受害者憤怒並不斷投訴舉報。

  而青島公安局受制於青島地方政府,對受害者的報警求助也是置之不理等,變成有案不受。沒有遵照執行公安部有關文件,如:2015年7月27日公安部經偵隊下發了《非法設立期貨交易場所類犯罪案件偵辦指南》以及2010年來公安部多次打擊網絡現貨詐騙等有關文件。2015年公安部組織了一次3.20專案行動,嚴厲打擊了133家的網絡現貨詐騙公司,如今又死灰復燃,青島商務局等監管部門監管不到位,青島公安局不受案,對於這些部門如此不作為,不僅傷害受害者的心,反而讓更多的受害者通過各種方式維權,極大傷害政府公信力。

  受害者受騙後,向受害者地公安報案,由於各地公安人員專業不足,認識不一,警員不足等,拒不受案,即使受案立案,到青島偵查,也受到青島當地部門或明或暗不配合,最後也不了了之。

  聯名舉報訴求

  習近平總書記指出,要重點解決好損害群眾權益的突出問題,決不允許對群眾的報警求助置之不理,決不允許讓普通群眾打不起官司,決不允許濫用權力侵犯群眾合法權益,決不允許執法犯法造成冤假錯案。總書記這四個“決不允許”振聾發聵、針砭時弊,堪稱法治建設中的一把戒尺。在人民當家做主、國家走向法治的今天,是否真正做到了執政為民、依法行政?是維護還是侵害了群眾的合法權益?山東省及青島市各級黨政幹部,公檢法執法人員還真的應當用這把戒尺量一量。如今不得已才到公安部這邊來舉報。由於此類網絡現貨詐騙公司變成由地方政府背書,涉案金額特別巨大,涉及區域廣,受害者眾多,極大破壞社會主義金融經濟秩序,嚴重影響的人民生活水平,希望公安部重視起來,猛藥去屙,重典治亂。

  1、公安部像2015年一樣成立專案行動,或要求青島公安機關嚴格快速查辦有關青島九州公司等犯罪活動,讓受害者真正感受到依法治國帶來的公平正義。

  2、對一些監管部門不正確履職,不認真執行國家法律法規、國務院相關部門的文件,要堅持“一案雙查”,對違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律,發生頂風違紀問題,出現區域性、系統性腐敗案件的地方、部門和單位,既追究主體責任、監督責任,又嚴肅追究領導責任。問責一個,警醒一片。要建立完善責任追究典型問題通報制度,通過問責,把責任落實下去,營造風情氣正的社會氛圍。

  3、全額返還我等57位受害者被詐騙血汗錢,共計人民幣897.1196萬元,並賠償精神損失費。

(責任編輯:羅浩 HN066)
看全文
和訊網今天刊登了《投資者爆料:青島九州商品涉嫌詐騙900萬並試圖封口》一文,關於此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。
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