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舟山大宗被舉報幕後操縱 百名投資者損失3000萬

2017-03-15 15:11:56 和訊網  蔔平

  作者:蔔平

  和訊網訊 近日,不少投資者向和訊網反應,其投資的浙江舟山大宗商品交易所(簡稱浙商所或舟山大宗)現貨電子盤交易,致使自己遭遇了巨額損失。投資者王先生表示:“我2016年6月份被拉進一個QQ群,陸陸續續一共虧損了八萬,在喊單老師發現我不玩了的時候,就把我踢出了群,我才意識到不對。上網搜了一下舟山大宗的信息,才發現自己被騙了。”和訊網發現,王先生所在的維權群共有一百多人,群內損失金額高達到3000萬元。

  一樣的手法 相似的套路

  和訊網搜集資料整理發現,大部分投資者“入坑”的經歷都十分相似。

  2016年7月下旬,張女士收到一個陌生QQ加好友的請求,問其晚上20:00—22:00是否有時間,有老師會在QQ群內直播,帶著大家講解原油波動技術情況。“好友”給張女士發來開戶鏈接,一步步引誘張女士發了身份證、銀行卡、手持身份證的半身照等資料在舟山大宗開了戶。

  8月初入金之後,這位“好友”便帶著張女士進入了虛擬數字對賭,承諾當周將正式步入夜夜翻倉計劃,行情翻倍,收益高,不容錯過。結果張女士當天就損失了2萬多元。後來的操作讓張女士在小賺了一筆嘗到甜頭之後又大虧,並經常鎖倉賺取過夜費。截止到10月17日資金撤出時張女士已經虧損近35萬元。

  張女士告知和訊網:“我們在操作過程中經常卡住,並且經常平倉變更為建倉,我跟業務員說過這事。事實上是他們在幕後操控,其實整個軟件完全是虛假的,後臺可控。”

  據悉,在張女士所在的維權群人數一直在增加,截止發稿前,群成員人數已增加至110人,總計受騙金額近2500萬元。

  和訊網隨後在網上搜索發現了大量投資者對舟山大宗的投訴案例,大家的經歷基本都相似,都是以網友主動加好友為開始,以高額回報為誘餌,故意隱瞞投資風險等手段,一步步引誘投資者開戶交易,起初先讓投資者嘗到一點甜頭,消除對方的戒備心理,最後再誘騙投資者投入更多的資金,最終血本無歸。

  在和訊網整理投訴者資料的過程中,很多投資者都反應自己如今家庭支離破碎,妻離子散,無法正常償還銀行貸款等問題,甚至有些投資者產生了輕生的欲望。

  群裏少數賺錢者被爆是平臺的“托兒”

  在操作的第二天就虧損了兩萬多元之後,張女士意識到不對,並提出了質疑——群裏大部分人都在虧損的時候,總是有固定幾個人說自己賺了錢。張女士對此發過幾張疑似群內“托兒”的照片。“這就是一個精心設計好的騙局,每個人負責的分工都不一樣,在我提出自己虧損太厲害提出不想再做並要求平倉之後,業務員先安撫我然後故意讓我虧損。”張女士如是說。

  針對此類投資者對舟山大宗的投訴,和訊網曾多次致電舟山大宗,對方稱不方便接受采訪,拒絕給出明確的答復。

  經網上查詢發現,浙江舟山大宗商品交易所2011年7月8日註冊成立,資本1億元人民幣,其股權信息變更十分頻繁,且並未查到其通過證監會監管的批文或者是省級人民政府的批文。張女士向和訊網提供了一張去年商務部給她的公開答復函,函內最後清楚寫明“浙江舟山大宗商品交易所有限公司不具有成品油倉儲、批發經營許可資質”。

舟山大宗被舉報幕後操縱 百名投資者損失3000萬

  律師說法

  投資者應保留原始交易證據,及時向公安機關報警。

  期貨交易管理條例第十五條:未經證監會批準不得設立期貨公司,相關的交易平臺沒有取得期貨經營資質,卻行期貨之實,嚴重違反了《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》。

  2011年11月國務院發布《國務院關於清理整各類交易場所切實防範金融風險的決定》(國發〔2011〕38號)、2012年《國務院辦公廳關於清理整頓各類交易場所的實施意見》(國辦發〔2012〕37號)、2013年六部委《關於禁止以電子商務名義開展標準化合約交易活動的通知》,明確規定:自本決定下發之日起,除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外,任何交易場所均不得將任何權益拆分為均等份額公開發行,不得采取集中競價、做市商等集中交易方式進行交易;不得將權益按照標準化交易單位持續掛牌交易,任何投資者買入後賣出或賣出後買入同一交易品種的時間間隔不得少於5個交易日;除法律行政法規另有規定外,權益持有人累計不得超過200人。其中,集中競價包括集合競價和連續競價,交易系統自動匹配成交都是不允許的。除依法經國務院或國務院期貨監管機構批準設立從事期貨交易的交易場所外,任何單位一律不得以集中競價、電子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式進行標準化合約交易。

  和訊網在此提醒各位,近年來貴金屬、現貨石油等網絡投資詐騙之風有愈演愈烈的趨勢,受騙者不計其數,不法平臺常常以高額利潤,故意對投資者隱瞞操作風險等手段誘騙投資者不斷投入金錢,披金融創新之外套,行金融詐騙之事實,此類行為嚴重幹擾了金融市場的經濟秩序。對於此類情況,廣大投資者一定要擦亮眼睛,保持頭腦冷靜,不要被高額回報所誘惑,避免盲目被騙。

(責任編輯:唐欣欣 HN060)
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和訊網今天刊登了《舟山大宗被舉報幕後操縱 百名投資者損失3000萬》一文,關於此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。
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