和訊財經端 註冊

和訊315|大連再生資源交易所屢被投訴涉嫌原油詐騙 致投資者損失千萬

2017-04-25 13:57:31 和訊網 

  作者:蔔平

  和訊網消息 近日,和訊315先後收到百余份針對大連再生資源交易所有限公司(簡稱大連再生)及其旗下會員單位的投訴材料,自2016年開始和訊315便陸續收到了針對大連再生的投訴。

  經整理發現,投訴者的投訴內容主要集中在以下幾個問題:大連再生是否具體原油審批資質?大連再生及其會員單位是否和客戶之間存在對賭行為?平臺聲稱的資金有第三方監管是否屬實?

  和訊315查詢工商登記資料發現,大連再生成立於2012年07月12日,註冊資本五千萬人民幣,官網介紹其是“中國供銷集團有限公司發起設立的全國性再生資源交易平臺”。針對投訴者提出的上述問題,和訊315多次致電大連再生,希望能對其給出說明,但均無人接聽。

  誇大收益——騙局的開始

  和訊315發現,很大一部分投資者,都是在短短幾天內就損失數十萬,投資者王先生甚至在不到三個月的時間內損失高達近250萬元。

  “本人於2016年3月底至2016年6月上旬期間,先後被大連再生旗下會員001大連秦融商品經營有限公司通過QQ及電話誘騙我開戶炒原油,過分誇大現貨交易收益率,通過截圖虛假交易記錄,誘騙我上當;安排一對一分析師故意指導我進行反向操作,造成交易平臺與我對賭,致使我短短兩個多月損失慘重。”

  無獨有偶,另一王姓投資者“在2016年9月初到2016年10月底,通過大連再生及其750號會員單位青島銀智億電子商務有限公司的業務員鼓吹一晚上能掙幾百萬元,掌握有內幕消息,騙取我們開戶投資做原油現貨,短短半年時間虧損兩百多萬。”

  據悉,大連再生旗下各個會員單位的業務員向投資者保證,做原油現貨是一種新型的投資渠道,時間短收益高,可雙向獲利。

和訊315|大連再生資源交易所屢被投訴涉嫌原油詐騙 致投資者損失千萬

  (大連再生官網交易所簡介)

  原油作為國家一種專營專控產品,它的經營必須經過國家多個職能部門的審批。而且商務部曾在2015年10月份明確指出“截至目前,未批準任何一家交易市場從事原油、成品油交易”。

  通過工商登記資料可以發現,大連再生的經營範圍“商品交易服務,與會員在本所交易活動相關的權益交易及登記結算業務,以及互聯網信息服務等”。其中部分項目被表明“依法需經審批的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動”。

  根據投訴者提供的一份《商務部關於申請公開部分企業原油、成品油倉儲、批發、銷售經營資質信息的統一答復》中可以看出,大連再生並不具備其經營資質赫然在列。

和訊315|大連再生資源交易所屢被投訴涉嫌原油詐騙 致投資者損失千萬

和訊315|大連再生資源交易所屢被投訴涉嫌原油詐騙 致投資者損失千萬

  (商務部統一答復函)

  此外,大連市安全生產監督管理局提供給投訴者的一份告知書顯示,“大連再生未在我局辦理過危險化學品儲存許可證”。

和訊315|大連再生資源交易所屢被投訴涉嫌原油詐騙 致投資者損失千萬

  (大連市安全生產監督管理局致投訴者告知書)

  喊反單、制造“卡殼”——錢財的流失

  一洪姓投資者稱,“自己2016年5月中旬通過大連再生下屬885號會員單位深通商品經營有限公司入金30萬元,後在群管理員“糖糖”不斷鼓動追加資金下,進入“金山老師”的vip戰隊(要求資金在50萬以上才能進vip戰隊),2016年5月17日晚至6月7日在金山老師直接喊單指導下開始在大連再生進行大連油(重油)100桶的操作,操作中途不斷提示不準出金。金山老師亂喊單,喊反單,滿倉操作,爆倉,反復操作。我因剛入市,所以完全按指令操作,爆倉了兩次,半個月損失了18萬。群裏的散戶也都全部損失慘重,隨後QQ群被糖糖不打招呼突然解散,5個群盟主全部消失,開戶專員也不見了蹤影。”

  “他們經常曬出有人賺了多少萬的單子來吸引不知情的人,但實際上沒有幾次就損失了七八萬。軟件經常出現無法正常交易和卡死的情況,如果看到你即將盈利,就故意制造“卡殼”勾當;他們故意引導你做反單給你造成損失後就要加金加大倉位做單,讓你有反本的幻想,一步一步引誘你血本無歸。”有投資者認為,“這種交易表面上說是現貨交易,其實根本沒有現貨。實際上就是一種電子盤遊戲,而且是用自己的真金白銀和平臺的數字對賭。”

  投訴者郭先生稱:“在交易中,除了會員單位即經營方、客戶雙方以外,沒有任何其他第三方,經營方在接客戶的單子後,也沒有在國際市場對衝保值。所以這種交易行為完全是‘你虧我賺、你賺我虧’的對賭模式,會員單位與交易商之間的交易對象是特定的,不存在多個買主,也不存在多個賣主,僅僅是會員單位與交易商就現貨白銀進行的訂貨與回購交易而已。在這樣的模式裏,只有無數虧得血本無歸的客戶”。

  虛假宣傳——不存在的第三方存管

  和訊315發現,不管是大連再生還是旗下的眾多會員單位,都向投資者承諾由第三方銀行進行托管,資金絕對可以放心。

  但經過投訴者咨詢銀行,“根本就不是第三方托管,只是開立的一般結算賬戶,僅履行交易結算職責,只是網銀中的一個模塊‘E商貿通’,所謂的銀行第三方托管實際上就是一個騙局”。

  對此,和訊315致電建設銀行(601939,股吧)客服熱線,銀行客服表示,“E商貿通僅是一個支付平臺,並不存在對第三方監管的功能”。

  在大量投資者發現被騙之後表示,“目前大連再生的業務仍在展開,很多受騙者在發現異常之後,便開始走上了維權之路,希望平臺能給個說法,追回自己的資金,但目前難度較大”。

  “完全就是騙人的,他們連倉儲都沒有,怎麽能夠實現現貨交易。經過多次交涉無果之後,我便采取了報案措施。”

  而根據和訊315掌握的資料顯示,很多單個的受騙者背後都有很多類似這樣的維權群,很多群成員基本都有一百多人,每個群的共計損失金額均在1500萬元左右。有投訴者告知:“大連再生的大連油(重油)100桶和再生銀15KG已於2016年7月底正式下線,但眾多投資者的投訴如何處理,卻沒有明確的說法”。

和訊315|大連再生資源交易所屢被投訴涉嫌原油詐騙 致投資者損失千萬

  (大連再生官網“大連油與再生銀”下線通知)

  “根據國發〔2011〕38號“金融機構不得為違法證券期貨交易活動提供承銷、開戶、托管、資金劃轉、代理買賣、投資咨詢、保險等服務已提供服務的金融機構,要及時開展自查自清,做好善後工作”的規定、國辦發〔2012〕37號中“商業銀行、證券公司、期貨公司、保險公司、信托投資公司等金融機構不得為違反上述規定的交易場所提供承銷、開戶、托管、資金劃轉、代理買賣、投資咨詢、保險等服務已提供服務的金融機構,要按照相關金融管理部門的要求開展自查自清,做好善後工作”的規定,大連再生的開戶行為已經違反了上述規定,同時其所做的銀行第三方托管也是欺騙宣傳”。

(責任編輯:唐欣欣 HN060)
看全文
和訊網今天刊登了《和訊315|大連再生資源交易所屢被投訴涉嫌原油詐騙 致投資者...》一文,關於此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。