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和訊315|河北郵幣卡再陷詐騙漩渦 近百名投資散戶損失1.2億

2017-05-26 10:24:25 和訊網  蔔平

  作者:蔔平

  和訊網消息 從2016年開始,關於河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司(下稱河北郵幣卡)涉嫌詐騙的負面新聞就接連不斷,全國各地的河北郵幣卡投資者因價格暴跌而引發的維權活動此起彼伏,自從被爆出今年1月浙江義烏警方開始介入調查暫停市場交易之後,迄今為止已停盤4個多月,目前仍無復盤跡象。

  2017年1月2日,河北郵幣卡先是以“2016年12月30日(周五)晚間系統結算期時段,河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司在北京金網安泰的服務器托管機房連續遭到網絡不明非法攻擊,致使我市場服務器與銀行結算連接中斷,交易系統陷入癱瘓,導致我市場當日結算清算失敗”為由決定暫停交易;後又以“系統運行仍不穩定繼續暫停交易”或“系統升級暫停交易”等為由停盤,和訊315發現,從1月19日發布“停業自查整頓”通知之後,幾乎每天都發布一則千篇一律,一字不改的“停業整頓進展情況”通知,而這刷屏的通知讓投資者們倍感無力。

  

和訊315|河北郵幣卡再陷詐騙漩渦 近百名投資散戶損失1.2億

和訊315|河北郵幣卡再陷詐騙漩渦 近百名投資散戶損失1.2億

  (幾乎每日重復發布的停業整頓進展情況通知)

  被投資郵幣卡“洗腦” 近百名維權者損失1.2億

  2016年10月底,市民張先生收到一個不顯示微信號的請求加好友通知,通過後一位自稱為“林嘉宣”的女士介紹他炒河北郵幣卡,“她說她叔叔是交易所主任,有內幕消息,可以打新配售,能一本萬利,讓我也去炒郵幣卡。她還介紹我在網上認識她叔叔,一個自稱叫‘張亞斌’的人。對方說讓我買什麽就買什麽,保證穩賺不虧,資金有第三方托管。”

  2016年11月上旬,在經過幾天的遊說後,林嘉宣讓張先生把自己的身份證和銀行卡拍照傳給她,讓張亞斌幫忙開戶,張先生首次入金13.5萬元,並在張亞斌的建議下買入“中國遠洋(601919,股吧)運輸”和“司馬光砸缸”。“我買完之後都升值了,我當時想多賺點就沒賣,接著幾天就開始下跌。”

  “張亞斌說資金越大中簽配售越多,之前我看打新配售的確掙錢,我就用房子抵押了150萬,還跟朋友借了50萬,於2016年12月下旬將這200萬全部充入賬戶,打新配售‘梁思成科學家’。對方說給我配售150枚郵幣卡,大約2017年1月3日左右到賬。2017年1月3日,河北郵幣卡的軟件不能用了,進行停盤,這150枚郵幣卡沒有到我賬戶;2016年12月底,我還在他倆的建議下買入了198萬的‘布達拉宮’和‘巴黎公社’,自從他們停盤之後,我賬戶裏還剩下近200萬的郵幣卡和近10萬元現金,這些錢都被凍結,我聯系他倆無果,網站電話也打不通,後來我加了幾個郵幣卡QQ維權群,我才知道我的號段是29006,屬於武漢贏有道商品經營有限公司,這個公司也聯系不上,我懷疑自己受騙了。”

  和訊315查詢國家企業信用信息公示系統發現,武漢贏有道商品經營有限公司2015年07月21日註冊成立,註冊資本僅300萬元,2016年與2017年先後兩次因“經營場所無法聯系”被列入經營異常名錄信息,至今還未移除。

  張先生表示,自己前後一共損失了近234萬元,“跟我同一個號段的受騙者,聯名舉報的有99人,都在武漢報過案,這些人被騙金額有一億兩千萬,這裏面還不包括沒有報案參與過統計的人員,很多都是賣房作抵押,信用貸款,借高利貸,現在有的人都要活不下去了。”

  根據張先生愛人提供給和訊315的一份受騙者統計名單顯示,來自不同號段的,參與損失統計的一共有136人,其中損失最大的一個受騙者金額高達近790萬元。

  隨後和訊315聯系河北郵幣卡工作人員,對停盤情況以及具體恢復交易時間進行了詢問,對方以“停業整頓期間,市場有最新消息都是第一時間發公告,具體的開盤時間請隨時關註一下市場公告”為說辭進行回復,在和訊315進一步提出官網被千篇一律的公告刷屏,投資者需要實質的具體恢復交易時間等問題後,對方拒絕進行回答。和訊315嘗試撥打了張先生提供的“林嘉宣”和“張亞斌”兩位所謂的投資老師的手機,提示已暫停服務或占線繁忙,其後和訊315又嘗試申請加“張亞斌”QQ為好友,截止發稿前也未收到通過驗證的通知。

  用戶質疑詐騙套路相同 後臺可操控交易軟件

  據投訴者介紹,“經過我們受騙者相互溝通了解發現,河北郵幣卡及其會員單位的行騙手段幾乎相同,套路一模一樣:他們一般是團夥作案,打著投資公司的幌子,雇用人員以網上交友為名,用炫富的方式讓受騙人相信做郵幣卡投資有巨大的利潤,進而誘騙他人進行郵幣卡交易。在投資初期,讓受騙人賺些蠅頭小利增強信任度;然後提醒受騙人多投資才能賺大錢;在虧空的情況下利用受騙人想回本的心態,要求受騙人再次追加投資,直至血本無歸。”

  陳先生的遭遇和其他受騙者大同小異,先以加QQ好友慢慢聊股票,後以介紹股票分析師為由將陳先生拉進新浪房間講解股票。“我是3201100955號段山西永勝卓越文化藝術交流有限公司的受騙者,2016年3月初開始,幾個所謂的老師便不再繼續講股票,而是開始宣傳河北郵幣卡市場人氣旺,收益快。只要聽從指揮操作就有巨額利潤和高效益,然後催促大家加入郵幣卡市場,早點開戶不然就踢出教室。”

  “大家為了學習免費的股票操作知識,就陸陸續續加入到開戶行列。他們讓我提供身份證和工商銀行(601398,股吧)卡照片,我在沒有收到任何《交易會員入市申請表》、《交易風險提示書》以及《交易會員入市協議》等文件的情況下,被告知我已經開戶了。老師說入金多就賺得多,讓我股票割肉轉投郵幣卡,我一時被洗腦前前後後投入了20多萬。不允許我們私自買賣,而是要聽從指揮買老師指定的票,如‘桃花’、‘中國夢’、‘反法西斯戰鬥七十周年’、‘一輪生肖牛’等幾只郵票。開始的確有小賺,所以我就聽從老師說的加倉,後來萬萬沒想到一直無量跌,想賣也賣不出去,元旦過後河北郵幣卡突然停盤數日,網上查了一下才發現新聞也在報道,我才發現被這些老師騙了。”

  根據和訊315此前報道過的諸多交易場所發現,這種以免費學習股票知識為陷阱誘騙投資者入局,以虛假的高額收益回報,模擬股票電子盤交易模式,在讓投資者小嘗甜頭之後誘騙其高位接盤,最後連續無量跌停致使投資者損失慘重的操作手法,在許多平臺中都普遍存在。

  此外更有投訴者直指河北郵幣卡在非開盤交易時間發生黑色出金事件,涉嫌嚴重違規。“2017年1月2號平臺在官網發布因被黑客攻擊的停盤公告並停盤至今。而就在2017年1月11日上午8:30左右,在非交易時段(規定上午9:00交易)發生了‘七分鐘黑色出金事件’,該事件的發生是在沒有任何公告、廣大受害者不知情的情況下突然發生的,導致部分可疑賬戶資金出逃。而平臺對此事避而不談、更沒有給予受騙者任何官方答復。”

  而諸多投訴者除質疑河北郵幣卡無任何政府批文情況下大量發展會員單位、居間商之外,同時質疑其使用北京金網安泰交易軟件人為操控修改行情,查看交易者所有的交易信息。“他們利用北京金網安泰公司的交易軟件,虛擬註入資金,暗箱操作,惡意操縱價格,以獲取信息不對稱、不公平對賭的非法收益,致使百姓巨額虧損。”投訴者稱。

  據悉,北京金網安泰是一家提供大宗商品電子商務的軟件供應商,服務近400家客戶。2017年1月9日,證監會主席劉士余主持召開清理整頓部際聯席會議第三次會議,其中要求由證監會、工信部約談鄭大信息技術有限公司、金網安泰等5家違規軟件開發商。

  而據和訊315掌握的一份北京金網安泰客戶名單顯示,除河北郵幣卡赫然在列之外,此前和訊315曾報道過的浙江舟山大宗商品交易所有限公司、西北大宗商品交易中心有限公司、大連再生資源交易所有限公司、大連貴金屬交易中心有限公司等均在名單之列。

  郵幣卡交易市場究竟有無監管?由誰監管?

  河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司,原稱河北郵幣卡交易中心。於2009年8月註冊成立,經營範圍為:第二類增值電信業務中的信息服務業務;為工藝品及收藏品、石油化工產品、有色金屬、礦產品、農副產品、鋼材、建材、電子產品、皮革制品、日用品、酒、茶的現貨交易活動提供場所及相關配套服務;投資咨詢(不含證券、期貨投資咨詢);貿易咨詢。

  最受投訴用戶關註的焦點是河北郵幣卡采取的現貨掛牌、競價等電子盤集中交易的方式是否具有許可資質。

  根據2011年國務院頒發的38號文,全國對文交所進行清理整頓。2013年4月15日,河北省人民政府辦公廳發布《關於公布保留各類交易場所的通知》,共有19家交易場所保留,河北郵幣卡就是其中一家。

  從投訴者出具的河北省商務廳證明來看,省商務廳並未出具過同意“河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司開展郵幣卡電子盤交易的批復文件”;而省金融辦亦對其“河北省金融辦對河北濱海大宗商品交易市場服務有限公司開業的批復”進行了否認。

  

和訊315|河北郵幣卡再陷詐騙漩渦 近百名投資散戶損失1.2億

  (投訴者提供的省商務廳出具的證明)

和訊315|河北郵幣卡再陷詐騙漩渦 近百名投資散戶損失1.2億

  (投訴者提供的省金融辦公開告知書)

  有業內人士透露,目前郵幣卡交易平臺都聲稱“受到監管”、“手續合法”,但實際上作為直接監管部門的各省市金融辦,並不對具體業務進行監管,而只是監管申報交易品種、交易模式等。某種程度上,現今的郵幣卡交易平臺更多還是靠自律。在具體的操作過程中,平臺有巨大的操作空間,很多人利用了這種監管上的不完善,導致詐騙時有發生。

  2016年3月15日,文化部實施了新修訂的《藝術品經營管理辦法》,並於同年3月24日進一步貫徹落實實施,將藝術品金融化領域納入了監管範圍,這意味著近兩年活躍發展的郵幣卡行業也將納入監管範圍,告別監管空白時代,從此有規可循。

  2017年初,新一輪清理整頓交易場所的監管風暴全面掀起,監管者要求到6月30日前基本完成清理整頓工作。3月17日,清整辦向各省下發《關於做好清理整頓各類交易場所“回頭看”前期階段有關工作的通知》(下稱《通知》)。

  《通知》指出,郵幣卡類交易場所采用集中連續競價、T+0交易,違反了38號文、37號文關於不得采取連續集中競價進行交易、T+5等有關規定。有的交易場所與發行人串通虛擬發行,並無相應的產品入庫,有的甚至直接或通過關聯方坐莊交易,涉嫌詐騙等犯罪。

  《通知》要求,交易場所不得開展類似證券發行上市的現貨發售模式,要限期停止郵幣卡等違規交易。果斷采取措施,控制交易場所和主要莊家的人員和資金,防止卷款潛逃。同時,提前做好風險處置和維穩預案,一旦出現風險事件,做好交易數據固定、交易場所和藏品發行人資金凍結、倉庫存貨核查等工作。

(責任編輯:唐欣欣 HN060)
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