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和訊315|中航國金“老師”涉嫌反向喊單 投資者反映千人損失7億元

2017-06-14 10:15:55 和訊網  蔔平

  作者:蔔平

  和訊網消息 2016年9月,張先生通過QQ認識了一位名為“趙殿甲”的人,並給他介紹了中航國金商品現貨交易中心(青島)有限公司(下稱中航國金)的現貨交易。

  在“趙殿甲”給張先生看了很多材料證明其公司的合法性之後,張先生下載了他們的客戶端,開通了中航國金的交易賬號,並通過平安易寶對賬戶進行了轉賬操作。

  “操作期間的種種步驟都是中航國金的工作人員通過QQ一步步指揮我做的。在嘗試投入了幾萬元之後,賬戶上的數字漲起來了。他們常常通過QQ群告訴我們要集體買哪只票。賬戶上面賺到了錢,我開始對這家公司的交易方式深信不疑。也介紹了幾個朋友來這家公司進行投資,其中兩人分別投入了35萬,我自己投入了40萬,合計110萬人民幣。”

  根據查詢,成立於2011年6月的中航國金,最初名為青島國金貴金屬交易中心有限公司,後數次易名。根據工商登記資料顯示,中航國金從2014年至2017年6月變更信息達41條之多。

  不滿資本市場不公平交易 奮起為廣大“韭菜”做好事?

  據張先生反映,對方因擔心群員私下串聯遂解散了QQ群,後又加張先生微信號進行單獨聯系。“這期間他介紹自己從業投資有10多年的經歷,因為看不慣市場大魚吃小魚的不公平交易,所以奮起為廣大散戶股民做好事,說自己崇善為本,廣做善事,領養貧困地區孤兒等等,這是他追求崇高人生的境界,我當時聽了特別感動,就相信了這個大騙子。”

  隨後張先生被“介紹”進1788授課平臺教室,認識了其他20多位所謂的好老師,由他們輪流組織學習講課,從每天上午8:30到下午16:30;晚上19:00到22:00。

  張先生向和訊315說到,“這樣不間斷的洗腦講課有幾個星期後,由‘易陽’提議領頭帶領大家轉向現貨茶市,忽悠大家說普洱茶市有豐厚的利潤。經他們專程去雲南實地調研,現在正是最好的進場時機,不容錯失。

  說普洱茶市和股市一樣,唯一不同的是股市實行T+1而普洱茶T+0,操作靈活。他們宣傳普洱茶是一個新興的投資產業,很快就會和股市一樣全民投資,當所有人都知道這個市場後就會失去賺錢的機會,要大家都把握好這個機遇,他們有十足的把握和信心帶領大家獲利,條件是獲利後不忘和他們一樣向希望工程捐款。

  他們教唆群裏的學員割肉股票,取出家裏的所有存款,拉親戚朋友一起進場,打一場只有百利無弊的戰鬥。就這樣成立了3個戰隊,每個戰隊2到3個老師帶隊,入隊金額不得少於60—100萬元甚至更多,否則不準加入戰隊。錢不夠就教唆會員借錢、貸款以籌集資金。”

  噩夢的開始 買進時就是賣出時 越補越跌

  “一定要我們籌集到100萬,否者就不能進戰隊。每天都在喊戰隊名額就要滿了,再不進就晚了沒有機會了。

  然而後面發生的事情並不像他們宣傳的那樣,其實這是騙子們精心布置的騙局,他們串通中航國金開戶客服經理24小時馬不停蹄的給大家開戶。整個開設交易賬戶的過程,都是由客服經理遠程指導,只是讓我提供身份證、工行卡及手持身份證的照片,按照他(她)的提示一步一步在電腦上進行操作。這個過程中沒有給我任何的風險提示,沒有客戶入市申請、入市協議,更沒有第三方銀行監管協議等等。

  此外群裏還有很多他們的托兒忽悠大家,在操作過程中,他們在極高的位置惡意喊單讓我們買進,買進之後還必須截圖給他們看,否則就踢出局不帶你,要你進退兩難。

  然而當你買進時,正是他們高位賣出之時。就這樣惡夢開始了,在我們高位買進101002夢宋生態茶後,就一直連跌5到6個跌停板,100多元一直跌到40元,老師在實盤講課中還一個勁的喊補倉,沒錢要求大家去借錢貸款補倉,然而越補越跌。直至跌至13元,所有成員都基本血本無歸,而這時騙子都消失的無影無蹤了。

  大家都受不了這樣的騙局,在現實打擊下很多人病倒了,家庭破裂了,家庭急需的開支也拿不出來了,當時騙子教唆貸款補倉的錢也無法還款。現在想來才發現這是騙子精心設計的騙局,開始讓我們受騙者嘗點甜頭,完全信任他們之後就開始惡意喊單、反向喊單。”

  青島當地警方表示為便於立案,目前先開始搜集青島本地受害人資料,立案後外省市受害者可前來報案。此外和訊315根據張先生提供的其中幾個“老師”的QQ等聯系方式進行聯系但均石沈大海,和訊315撥打中航國金普洱官網咨詢熱線,對方表示將派相關負責人與和訊315聯系,但一直未收到對方電話,其後和訊315再次嘗試聯系該座機提示無法接通。

  交易品種多樣 投資者被忽悠紅寶石投資價值可觀

  據另一位向和訊315投訴的趙女士反映,2016年8月初,時任北京順澤威德投資管理有限公司(下稱順澤威德)的法人代表王某(法人現已更換)與其股東張某來到趙女士家拜訪,說他們開了一家投資公司,準備做中航國金的紅寶石。

  “王某說他在中航國金總部有關系,能從一級市場拿到比二級市場低的價格,當時二級市場價格是110多元,他們準備100元接貨6萬克拉左右的紅寶石來坐莊,紅寶石的總交易量是62500克拉,這樣他們就能控盤了。並且說紅寶石和股票交易差不多,但是優勢在於T+0交易,低風險沒有杠桿,而且還每天只交易2個小時,屬於國家支持的綠色金融。我當時沒同意投資紅寶石。

  後來張某反復給我打電話,說是緬甸最好的紅寶石,投資價值很高,價格每年都在增長,中航國金的紅寶石很便宜,其他交易平臺的紅寶石都炒到500以上了,咱們的紅寶石上300沒問題,肯定能掙錢。並向我承諾說如果交易時間內市價低於100元/克拉,我可以隨時委托他們止損,還給我承擔50%的虧損;或交易時間內價格大於105元時我可以委托他們賣出,還承諾公司要是出貨先把我的份額給出來。如果盈利50萬,本金的10%歸我;10%以上我和張某五五開,基本沒風險,還簽了一份補充協議。我投資的50萬元最晚不超過2016年12月31日之前交回資金。

中航國金“老師”涉嫌反向喊單 投資者反映千人損失7億元

中航國金“老師”涉嫌反向喊單 投資者反映千人損失7億元

  (趙女士提供的轉讓協議與張某寫的收據)

  在張某一再承諾下,趙女士決定投資紅寶石。2016年8月趙女士來到位於朝陽區建國路88號的辦公地點找張某簽協議,當時王某也在場。“協議是這麽簽的:王某在中航國金總部拿貨大概6萬克拉,張某與王某協議,在王某手中接貨28000克拉,出資280萬元整,然後張某又跟我協議把他的份額轉讓一部分給我,讓我出資50萬元整,持有紅寶石5000克拉,單價100元,占張某持有總量的17.86%。這樣張超占其總量的82.14%。”

  是原石不是紅寶石 中航國金交易系統反復升級停盤

  “紅寶石的價格很快就從110多元漲到了200元以上,我多次委托公司賣出,可他們一直說還能漲不著急。王某變卦說我的份額不能想出就出,出貨必須要和公司的貨一起出,現在錢回不來,張某說我的50萬元都轉到公司賬上買紅寶石了,我找王某要錢,他說我公司憑什麽給你錢?等到現在公司已經變賣資產人去樓空,法人王某也去向不明,當初給我承諾也化為泡影,他們不按協議執行,公司自己偷偷變現,我全部的錢都在他們公司的賬戶裏,可是王某已經不承認了,他倆對我虛假承諾使我判斷錯誤,誤投了他們說的所謂紅寶石對我們構成了欺詐。

  紅寶石的盤面已經一個多月不動了,只能買入不能賣出,他們打著系統維護升級的幌子一次又一次停盤,4月14號又開始停盤,4月26號開盤,開盤後整個交易系統完全變了,沒有了之前的K線圖,沒有價格,沒有持倉成本和虧損程度,只有持倉量,和之前的電子交易盤完全兩回事。想賣就要到網上自己去發布商品轉讓信息,200多元買的掛幾十元都賣不出去,根本就沒人買。順澤威德的經營範圍規定,不能開展證券類產品和金融衍生品交易活動,順澤威德僅憑客戶身份證、銀行卡、電子照片就完成整個開戶程序,沒有本人親自簽署的紙質入市申請、入市協議、更沒有第三方銀行監管協議,沒有對客戶風險等進行深入審核評估,不負責任地引誘投資者入市交易。”趙女士對和訊315說到。

  根據和訊315采訪趙女士的過程中得知,王某與張某原本是新疆海川新盟商品交易股份有限公司的客服,因趙女士此前在這家公司做農產品(000061,股吧)而結識,後倆人跳槽出來自己開辦順澤威德,“我們這些買紅寶石的,都是他們以前公司的客戶。還有2個人是他們公司的員工也被騙了。”據趙女士提供的兩段錄音顯示,中航國金客服與中航國金董事、中航國金市南分公司負責人萬某都承認所謂的紅寶石其實只是一種原石。“他們掛牌的紅寶石其實就是原石,老總也說了是原石,也就是小石頭。我還去他們的倉儲地址實地看過,但副總說不讓看,有提現貨了才能看。”北京當地警方對趙女士表示,目前案件正在辦理,準備轉往經偵。

  入局套路驚人相似 現貨市場整頓在進行

  目前現貨市場亂象橫生,很多現貨投資者幾乎都向和訊315反應過一個規律:“為什麽給我喊單的老師總是讓我加資金,而且做單的方向總是錯誤。做單虧損導致本金變少,老師讓加資金然後說介紹更專業的分析師,可是為什麽到最後還是虧損?

  方向錯誤,重倉滿倉操作,頻繁操作刷出高額手續費。許多受騙者都經不住平臺業務員的電話轟炸,低風險高收益的誘惑下進入市場,更有甚者虛擬白富美的身份,談情說愛誘騙入局,實則是平臺的業務員。平臺老師剛開始通常都會讓受騙者盈利,取得信任再要求加大資金,博取更大的利潤,最後還是虧損;如果不加大資金,會立即讓投資者虧損,他們不會對投資者的資金負責,投資者的資金對於他們來說只是賺錢的工具,這是極不道德的。”

  據另一投訴者許先生反映,“中航國金現在能聯系到的受騙者有2500人,被騙資金在7億左右。

  目前全國現貨平臺相繼整頓關停,2017年6月30日仍未整改規範或者通過部級聯席會議驗收的將予以撤銷關閉,商業銀行和第三方支付機構將停止提供相關金融服務。部分交易平臺已經進入整改。根據青島市商務局出具的公開答復函顯示,青島市商務局未對中航國金進行過審批,許先生告訴和訊315,北京市政府工作人員曾對許先生在內等人明確表示過中航國金存在詐騙行為。

中航國金“老師”涉嫌反向喊單 投資者反映千人損失7億元

  (青島市商務局公開答復函)

  眾多投訴者直指:“中航國金公然違反國辦發38號、37號文規定,以現貨電子交易形式進行非法期貨交易。中航國金使用其交易軟件進行電子化集中交易,其特征包括標準化合約T+0、公開集中交易、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商機制等交易方式,該公司打著現貨名義,實際上做的是非法期貨交易活動。行情及交易軟件沒有在工信部門備案,存在人為操縱嫌疑,在交易過程中沒有看到實物商品,沒有實物商品為標的的倉單、可轉讓提單等提貨憑證,更沒有交割單,純粹是虛假交易,買空賣空,不以交割貨物為目的,其行為涉嫌詐騙。”

(責任編輯:唐欣欣 HN060)
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