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和訊315| 湖南聯商所業務員利用婚戀網站騙錢騙感情 617位投資者被誘炒郵幣卡損失1.2億

2017-12-26 10:12:41 和訊網  蔔平

  作者:蔔平

  和訊網消息 2016年11月份,曹女士在世紀佳緣網上結識了一位男士,該男士介紹自己是某私募的證券首席分析師,就這樣曹女士在所謂的“男友”指導下,2016年12月份在湖南聯商所商品交易市場有限公司投資了郵幣卡,共入金11.4萬元。在3個月內虧損的只剩下一萬多元,該男子目前已無法聯系到。

  和訊315近期收到了來自全國各地六百多位投資者關於湖南聯合商品交易市場有限公司(下稱湖南聯商所)涉嫌郵幣卡詐騙的投訴信。投訴中指出,該平臺業務員通過世紀佳緣網等婚介網站以及微信、QQ群等與投資者取得聯系後推薦投資湖南聯商所郵幣卡,並聲稱郵幣卡是T+0的交易模式,手續費低只要投入買入就能賺到錢,並曬出自己的賬戶詳單。投訴者向和訊315提供了一份投訴者自己統計的目前已知在湖南聯商所投資人員的虧損名單,統計名單中已有617位投資者出現虧損,總虧損金額一億兩千余萬元,其中部分投資者通過維權拿回了部分損失共計兩千三百余萬元,實際虧損九千六百余萬元。

  據工商局註冊信息可知,湖南聯商所成立於2014年7月份,註冊資本100億,登記機關長沙市工商行政管理局嶽麓分局,經營範圍包括農產品(000061,股吧)、文化藝術品、錢幣收藏互聯網銷售;字畫、雕塑、珠寶、集郵票品等文化藝術收藏品的實物與網上交易;藝(美)術品、收藏品評估服務;藝(美)術品、收藏品鑒定服務等。目前已被國家企業信用信息公示系統列入經營異常名錄。

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  (國家企業信用信息公示系統的截圖)

  通過婚戀網站假借交友騙錢騙感情

  投訴者曹女士向和訊315講述,她在2016年11月份在世紀佳緣網上征婚,收到幾封名為王克勤的來信,他自稱是昆明某私募的證券首席分析師,之後互加了聯系方式,經過一個多月的溝通和交流後兩人確立了男女朋友關系。王克勤把曹女士介紹給他的同事老楊,老楊把曹女士拉入一個股票群,老楊推薦的一只股票7連漲停,就這樣取得群裏所有人包括曹女士的信任。後來群裏一位名叫雨澤的老師向大家推薦投資郵票,並介紹說郵票是宏揚文化事業的新興產業。並以方便管理為由,要把買股票的群和郵票群分開,於是把曹女士踢出了股票群,拉入了郵票群。郵票群裏的管理人員常遠提出群友之間不能互相加好友否則踢出群,也因此每個人都只能與常遠單線聯系。

  據曹女士講述,她前後4次共入金114000元,共買入郵票1404枚,常遠要求把賬戶資金截圖給他。曹女士反映,在她買入後的第二天就開始下跌,2017年元旦後第一天也是下跌,就此向常遠咨詢,常遠依舊讓持有。問王克勤他也說這是節後貫性下跌,並說這是收藏品,他是買的810168上海浦東片,已經賺了兩個板的收益了,叫曹女士聽他的放心持有,因當時與他是男女朋友關系,他又是專業人士,曹女士就相信他了,之後一路跌停從83元跌到7元多,再問老師說會漲,但要等。

  2017年1月中旬,曹女士到世紀佳緣網修改征婚交友狀態時,收到一封網站發送的提醒信,世紀佳緣網警提醒此人與曹女士有信件來往,涉嫌詐騙,已被拉入黑名單。到2月份,曹女士與王克勤聯系多次都無法聯系到,此時曹女士意識到自己可能被騙了。此時郵票已跌到1萬多,郵票群管理員以及郵票群開戶經理均聯系不上了,接著郵票群也解散。之後曹女士與其他湖南聯商所和她投資虧損情況一樣的人取得聯系,其中施女士與曹女士的經歷基本相同,也是通過婚戀網站開始在湖南聯商所進行投訴郵幣卡的,共虧損了78萬元。據曹女士講述,還有三名投資者與王克勤在婚戀網站結實並確認男女朋友關系後投資了湖南聯商所的郵幣卡,且都出現了虧損。

  

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(曹女士提供的世紀佳緣網安全中心提醒信截圖)

  虧損118.5萬元導致患病昏倒

  投資者肖先生向和訊315講述,一位名叫李夢菲的女性加了他微信,並向其推薦股票,有一只股賺了一些錢,之後李夢菲跟肖先生說炒股太慢了,股市虧損的錢很難掙回來,現在她的一個朋友介紹她在炒郵幣卡,目前已經賺了不少錢。並說她的朋友很厲害,是湖南聯商所的專業輔導老師,有經驗有消息,基本上穩賺不虧,她可以將這位朋友介紹給肖先生,幫肖先生一起掙錢。於是,肖先生在這位老師的幫助下先後在湖南聯商所入金184.5萬元投資郵幣卡,購買後幾個交易日郵幣卡價格就斷崖式連續下跌。再後來這位老師和李夢菲都聯系不上了。為了止損肖先生將剩余郵幣卡全部賣出,共虧損了118.5萬元。

  據肖先生講述,由於投資的錢都是向親朋好友借的,虧損後導致了債主登門,親友反目以致肖先生前後兩次住院,並患上大腦皮層角質瘤及甲狀腺瘤。肖先生因此去了湖南聯商所兩次,想要去問詢情況,但都無人接待,在第二次時暈倒在大街上。目前肖先生已經向湖南中院提出上訴。

  

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(肖先生提供的法院受理案件通知書)

  以愛心捐款的名義返還給投資者的錢有貓膩

  據投訴者陳先生向和訊315提交的一份湖南聯商所投資虧損統計名單可知,在617位投資者中,有169名投資者拿到了湖南聯商所以愛心捐款的名義發放的共計2300多萬元。投訴者陳女士向和訊315提交的投訴信中提到,她在2016年12月份在湖南聯商所全倉買進810103牡丹花都、洛陽4000多張,均價一張113元,總價款50多萬元,之後一直下跌至1.72元。目前陳女士通過維權拿回了湖南聯商所以愛心捐款名義返還的12萬多,累計虧損了36.8萬元。

  陳女士向和訊315講述,在虧損後陳女士與湖南聯商所進行了交談,最終一位莫經理與其進行了交談,莫經理說道“賣掉的票公司不認賬,賣不掉的票公司收回”,陳女士不同意,但莫經理說他們也是打工的,再上兩天班就不來上班了,到時來公司就沒人了,一分錢也拿不到了,於是陳女士同意了並於第二天去簽署文件。陳女士說:“我去了,他們讓我簽字,不讓我看內容。我開始不肯簽,他們說這是他們上班最後一天了,不簽就沒錢拿了,我萬般無奈就簽了”。陳女士講道,在簽署協議前,湖南聯商所的工作人員拿去陳女士的手機,把手機裏的有關信息全刪了,再讓陳女士簽字,並且簽署的協議並沒有給陳女士一份。

  投訴者王女士、章先生、施女士、黃女士、李先生、吳先生等人,向和訊315講述他們簽署的協議同樣自己沒有拿到,但是有投訴者拍下了照片提供給了和訊315。根據提交的照片得知,簽署的協議內容包括,息訴罷訪承諾書、和解協議、感謝信、轉讓協議、承諾保證書、投資者賬戶保護性措施申請書以及權益轉讓申請書。

  

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(投訴者提供的罷訪承諾書和和解協議)

  

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(投訴者提供的感謝信和轉讓協議)

 

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 (投訴者提供的承諾保證書和投資者賬戶保護性措施申請書)

  

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(投訴者提供的權益轉讓申請書)

  投資的郵票 提貨收到的卻是明信片

  據倪女士講述,她是在2016年11月被莫名拉入股票群後開始投資湖南聯商所郵幣卡的,一開始小賺了一點,之後就連續跌停,從幾百元不等的郵票跌至1元左右,截止目前倪女士共虧損了29萬余元。在2017年6月8日湖南聯商所發布藏品退市公告,公告中寫道,所有藏品將在2017年6月16日結束後停止交易,持有藏品的客戶可在此日期前進行提貨或賣出。

  

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(倪女士提供的退市公告截圖)

  倪女士講述,看到該公告時,她投資的郵票已跌至1元。因公告中寫道只能提貨或賣出,否則造成的一切後果自行承擔,於是倪女士賣掉持倉,沒賣掉的進行了提貨,在一個多月之後,倪女士收到了提貨的郵票,是下圖中的明信片。

  

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(倪女士提供的曾以幾百元買入的郵票提貨後收到的明信片)

  有投訴者向湖南省文化廳、金融辦以及銀監會提出了政府信息公開申請,湖南省文化廳政府信息公開告知書提到,根據《文化藝術品管理辦法》認定郵幣卡不屬於藝術品範疇,文化部門對湖南聯商所開展郵幣卡經營的監管無相關法律、法規和政策依據,湖南省文化廳對湖南聯商所郵幣卡交易無相關備案和批文;湖南省金融辦的回復是湖南聯商所未有相關登記和備案;投訴者向和訊315反映,他們都是被要求在工行入金,相關業務員和他們提到他們由第三方進行資金存管。在投訴者向和訊315提供的銀監會的答復函中可知,湖南聯商所並沒有工商銀行(601398,股吧)第三方存儲備案信息。

  和訊315關於投訴者反映的相關問題與湖南聯商所進行電話采訪,接電話的工作人員表示她只是客服不了解相關情況,只能把我們的采訪上報,留下了我們的聯系方式,截至發稿我們並沒有接到湖南聯商所的回電。

  

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(投訴者提供的湖南省文化廳政府信息公開告知書)

  

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(投訴者提供的湖南省金融辦文件)

  

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(投訴者提供的銀監會答復函)

  

(責任編輯:唐欣欣 HN060)
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