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433億集資案“企業集團”登記取消 或波及多個相關案件

2018-09-12 08:53:29 中國經營網  郝成

  本報記者 郝成 北京報道

  一波未平一波又起。近日,國家市場監管總局發通知,全面取消企業集團核準登記。《中國經營報(博客,微博)》記者了解到,433億元集資案被立案的主體,正是企業集團,全稱為河南超越企業集團,擁有《企業集團登記證》,其母公司為河南省超越置業集團有限公司。

  根據規定,企業集團不具有企業法人資格,該名稱可以在宣傳和廣告中使用,但卻不能以其名稱訂立經濟合同,也不可以從事經營活動。而433億元集資案相關案件的判決中,一些人被認定為企業集團員工。

  不久前,安陽中院對超越企業集團實際控制人楊清河做出一審判決:涉詐騙罪和貸款詐騙罪,被判無期徒刑。一審開庭中,辯護人方面認為最大的問題即犯罪主體問題,並認為庭上證據無一指向個人犯罪。

  “企業集團”消失?

  企業集團,一個看似人人熟悉的概念,實際則不然。根據1998年4月出臺的《企業集團登記管理暫行規定》,企業集團是指以資本為主要鏈接紐帶的母子公司為主體,以集團章程為共同行為規範的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業或機構共同組成的具有一定閨蜜的企業法人聯合體。

  但該規定明確指出,企業集團不具有企業法人資格。“經核準的企業集團名稱可以在宣傳和廣告中使用,但不得以企業集團名義訂立經濟合同,從事經營活動。”

  這就意味著,在被安陽公安部門以涉嫌非法吸收公眾存款立案的超越企業集團,實際始終不具備企業法人資格。同樣,在一些已有的一審甚至二審判決中,判決書也多表述為某某為“原河南超越企業集團員工”。

  “企業集團是一個名義性的東西,主要用在對外宣傳上,但司法環境下,這種不具有企業法人資格的東西,不應該出現,更不可能擁有員工。”楊清河的辯護人稱。

  記者註意到,2018年8月17日,國家市場監管總局發出《關於做好取消企業集團核準登記等4項行政許可等事項銜接工作的通知》(以下簡稱“通知”),明確企業不需要再辦理企業集團核準登記和申請《企業集團登記證》。

  通知要求,不再單獨登記企業集團,不再核發《企業集團登記證》。對於簡稱等問題,通知稱“企業法人可以在名稱中組織形式之前使用‘集團’或者‘(集團)字樣’,該企業為企業集團的母公司”。

  根據通知,今後如若需要“企業集團”這類稱呼,則鼓勵企業自行在企業信用系統向社會公示,且名稱需要與母公司一致。

  或波及多個案件

  記者了解到,此前在李某、王某等人的判決書中,均將其身份表述為“原河南超越企業集團員工”,其家屬或本人已經就此發起上訴或申訴。這也是433億元集資案主體問題的進一步凸顯。

  楊清河的一審中,公訴方稱:1992年1月起,楊清河先後以讀去讀來讀書社、安陽市超越置業中介等為平臺,以借書押金、誠信理財、投資地產、投資煤礦、購房認籌等形式……面向安陽市及周邊地區非法集資43348199955.19元……致使1916003524.31元集資款不能返還。

  由於持續時間較久,安陽超越系集資案牽涉人員眾多,且先於楊清河做出一審判決的個人亦不在少數。

  但楊清河案一審開庭時,辯護人始終堅持認為,控方所列涉嫌集資詐騙罪的證據,均指向企業借貸行為,因此認為此次指控應針對企業而非個人。而所涉貸款詐騙則更是具體企業向銀行貸款,而非個人。

  “如果說楊清河作為77家企業的實際控制人、負責人,為企業所涉犯罪承擔相應責任,也應當按雙罰制處理,但77家獨立法人企業均未被立案偵查,否則,這些證據與楊清河並無關系,我們很難對一個無關聯的東西進行辯護。”辯護人強調。

  公訴人則在即將結束庭審時給予回應:即使公訴未以企業為主體起訴,但法庭依然可以根據實際情況對單位作出認定。

  “法律層面,起訴書指控是個人犯罪,單位犯罪中是個人組織實施的,即便屬於單位犯罪,起訴書沒有指控單位犯罪,(法院)也應對個人進行審理。”公訴人稱。

  “目前的證據只有單位沒有個人。最高院的(2018)1號通知,企業主體和企業家個人主體是兩個概念……用單位行為及證據推定老板個人犯罪是錯誤的。”辯護人則在庭上表示。

  “主體”謎題待解

  一審中,控辯雙方曾數次聚焦犯罪主體問題。而一審判決書上,楊清河仍被表述為“河南超越企業集團實際控制人”。

  楊清河因涉嫌非法吸收公眾存款罪,於2015年11月22日被刑事拘留,同年12月8日批準逮捕。目前已經羈押兩年多。一審判決後,楊清河隨即發起上訴,目前該案已經到了河南省高院。

  “楊清河是生於斯長於斯的安陽人,是在安陽做出貢獻的,這是必須承認的,1988年就開有讀去讀來圖書社,那麽,我作為安陽土生土長的安陽人,我也見到過這個圖書社,看到過超越集團成長的歷程,是贏得人們支持的。但你蓋了那麽多高樓大廈,起了那麽多房子,同時也給群眾帶來了非常大的經濟損失……”一審中,公訴人曾如此評價楊清河。

  據公訴書,楊清河,1967年8月出生,河南安陽人,碩士研究生畢業。河南超越企業集團實際控制人,河南省第十二屆人民代表大會原代表、河南省第十二屆人民代表大會常務委員會原委員。

  在安陽,楊清河與超越集團,可謂人人皆知。楊清河出生在農村,父親早逝,家中兄弟姊妹眾多,家境貧寒。楊清河曾因無緣高考而一度自殺,此後於1985年創業,其經歷頗為傳奇。

  2013年,超越集團被列為監管幫扶企業,當時企業還能兌付;2014年下半年以來,超越集團資金鏈斷裂,停止兌付。

  一份名為《關於對超越集團非法吸收公眾存款立案評審有關問題的會議紀要》的文件顯示,在2015年9月1日,安陽市政府秘書長等人參會,會議議定對超越企業集團立案。同年11月,河南公安廳向河南省人大去函時,亦表述為“河南超越企業集團……非法吸收公眾存款”。

  據了解,楊清河已就監管幫扶及相關政府會議、報告等,分別發起行政訴訟。

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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